彭博社:比特币今年在暗网交易额可能突破10亿美

时间:2019-07-10

  香港赛马会赛期表,据彭博社报道,chainanalysis的一份报告显示,比特币在非法在线市场的使用,从毒品到儿童色情,今年有望创下超过10亿美元的纪录。

  该公司表示,尽管用于非法购买的比特币交易比例正在下降,但今年已有5.15亿美元的比特币被用于所谓的“暗网”,该公司帮助加密货币交易所等公司调查和防止非法交易。2017年,比特币的黑网支出达到8.72亿美元的峰值,去年随着比特币价格的大幅下跌而下降。

  这些发现提醒人们注意加密货币的监管风险,这些加密货币受到希望保持一定匿名性,从而受到罪犯的喜爱。上个月,专注于打击洗钱和融资的政府间组织--金融行动特别工作组(Financial Action Task Force)开始要求对加密货币交换和保管人采取严格的“了解你的客户(KYC)”措施。同样在今年6月,欧洲刑警组织(Europol)与该领域的公司举行了会晤,就侦破加密货币犯罪的最佳做法交换意见。

  在所有的非法在线市场中,Hydra是最大的。chainanalysis对比特币区块链上的交易进行了调查,以了解这些网站上花了多少钱。连锁分析发现,毒品是最主要的商品类别,但儿童色情和被盗信用卡信息也很受欢迎。分析表示,比特币是这些市场上最受欢迎的加密货币,其次是门罗币Monero。

  尽管非法比特币支出的增长可能令人担忧,但一个重要的警告是,与非法交易相关的比特币交易比例正在下降。chainanalysis数据高级产品经理柯蒂斯(Hannah Curtis)说,今年迄今为止,非法活动在比特币交易活动中所占比例不到1%,低于2012年的7%。

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